Отмывание денег и финансирование терроризма

[green_fr]

На работе решили, что вся дирекция должна пройти курс борьбы с %subj%.
Половина вопросов при этом относится к работе с клиентами, которых мы вообще никогда не видим, даже виртуально (до нас доходят только хорошо агрегированные данные).
Тем не менее, теперь я знаю всё, можете обращаться :-)

Comments

[birdwatcher.livejournal.com]

В интересном случае клиентов вообще нет. Все равно исправно отмечаем этот факт и изучаем, что делать, если вдруг появятся.

[dm1795.livejournal.com]

Научили отмывать?

[green-fr.livejournal.com]

курс борьбы с %subj% ;-)

[dm1795.livejournal.com]

ну да. Чтобы бороться с противником, надо его знать. А если при этом еще и знаешь методы борьбы, то шансы возрастают

[kalvado.livejournal.com]

рассказали, чего не надо делать если займешься сабжем.
как у вити суворова - все представляют шпиона в темных очках, поэтому мы никогда не носим темные очки...

[green-fr.livejournal.com]

Да нет, у нас всё сводилось к тому, что надо переспрашивать всё непривычное и сообщать обо всём подозрительном. С точки зрения отмывания денег, единственная полезная информация - ты знаешь, что с той стороны не дремлют, и что они наверняка настроили уже SQL-запросы на все непривычные операции с твоим счётом. Ну так это мы и так знали, нам наша банкирша время от времени названивает, справляется, чем это мы тут занимаемся.

[aguti.livejournal.com]

Мы этот курс проходим регулярно (раз в два года). При этом у нас ни малейшего доступа к клиентам ни при каких обстоятельствах.

[green-fr.livejournal.com]

Я и говорю - деньги на ветер :-)
А что там можно рассказывать два раза в год? У нас было достаточно поверхностно - что говорит закон, вырабатывание рефлекса "что-то странное - сообщи!" и запугивание последствиями невыполнения. А у вас?

[aguti.livejournal.com]

Не два раза в год, а раз в два года. Сначала рассказывают, потом проигрывают разные ситуации "Сару Джон пригласил на обед в шикарный ресторан. Джон является клиентом компании и они с Сарой готовят важный контракт" , потом задают задачки типа "если вам клиент подарил машину, усыпанную брильянтами, вы а) примере б) откажетесь в) сообщите куда следует на себя и клиента"
Ну и в конце тест на усвоенный материал.
За два года я плотно забываю ситуации Сары и Джона, поэтому не могу сказать, это один и тот же тест или он как-то меняется.

[green-fr.livejournal.com]

Упс, очитался :-)
То есть, повторение, никакого заметного обновления не идёт? У нас программа 2010 года, закон 2009, так что, насколько я понимаю, особых изменений с тех пор и не было.

[aguti.livejournal.com]

О! Я только сейчас обратила внимание на слово "дирекция". Не пытаешься ли ты нам прозрачно намекнуть на своё повышение? :)

[green-fr.livejournal.com]

Имелось в виду "все работники нашей дирекции". Мне до директорского кресла уровней 3-4, если я не ошибаюсь :-)

[dmpogo.livejournal.com]

есть ощущение что в этом смысле 'дирекция' скорее 'директорат'

[green-fr.livejournal.com]

Точно! А в моём смысле ("работники одной дирекции") правильно именно "дирекция", так ведь?

[dmpogo.livejournal.com]

по моему наоборот !? То есть 'директорат атомной энергетики министерства промышленности' звучит вроде правильно

[green-fr.livejournal.com]

Похоже, это вообще синонимы. Директорат (http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82) - это собрание директоров. А дирекция (http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F) - это орган управления. А как же называть "всех работников, находящихся под одним директором"? Как "отдел", только больше.